AML / CTF ፖሊሲ

ኩንጋ ከመመሪያ (EU) 2015/849 እና ተከታይ ማሻሻያዎቹ፣ የስፔን ህግ 10/2010 እና የፋይናንሺያል ተግባር ግብረ ሃይል (GAFI/FATF) የውሳኔ ሃሳቦች ጋር የተጣጣመ የፀረ-ገንዘብ ማሸሽ እና የጸረ-ሽብርተኛ የገንዘብ ድጋፍ ፕሮግራም (PBC/FT — AML/CTF) ይሰራል።

በተጨማሪም፣ crypto-assetsን የሚያካትቱ ግብይቶች የሚተዳደሩት በደንቡ (EU) 2023/1114 (MiCA) እና ደንብ (EU) 2023/1113 (የጉዞ ደንብ) ነው።

ማንኛቸውም ስራዎች (ባዮሜትሪክስ + ሰነድ + የቀጥታነት ማረጋገጫ) ከማንቃትዎ በፊት የእያንዳንዱን ተፈጥሯዊ ሰው ማንነት እናረጋግጣለን።

ማንኛውንም ተግባር (KYB ከሰው አማካሪ) ከማስቻሉ በፊት የእያንዳንዱን ህጋዊ አካል ጠቃሚ ባለቤትነት፣ አስተዳደር እና የገንዘብ ምንጭ እናረጋግጣለን።

ከፍተኛ ስጋት ያለባቸው፣ የትብብር ያልሆኑ ስልጣኖች፣ PEPs እና ያልተለመዱ ግብይቶችን ለደንበኞቻችን የተሻሻለ የትጋት (EDD) እርምጃዎችን እንተገብራለን።

እያንዳንዱ ግብይት በአጠራጣሪ-ስርዓተ-ጥለት ደንቦች፣የእገዳ ዝርዝሮች (OFAC፣ EU፣ UN፣ UK HMT) እና የውስጥ አሉታዊ ሚዲያ/ፒኢፒ ዝርዝሮች ላይ በቅጽበት ይተነተናል።

የክሪፕቶ-ንብረት ግብይቶች የተጓዳኝ ስጋትን ለመለየት በሰንሰለት ትንተና ይካሄዳሉ።

ማንቂያዎች ወደ ሰው ተገዢነት ቡድን ተወስደዋል።

ኩንጋ አጠራጣሪ ግብይቶችን ለፋይናንሺያል ኢንተለጀንስ ዩኒት (SEPBLAC in ስፔን) እና ለሚሰራበት እያንዳንዱ ስልጣን ስልጣን ላላቸው ባለስልጣናት ሪፖርት ያደርጋል።

በኤኤምኤል/ሲቲኤፍ ደንቦች መሰረት የKYC፣ KYB፣ የግብይት እና የግንኙነት መዝገቦችን ለ10 ዓመታት እንይዛለን።

በአለም አቀፍ ማዕቀብ በተጣለባቸው ሀገራት ወይም በኤፍኤፍኤፍ በተሰየመ ከፍተኛ ስጋት ባለባቸው ሀገራት አገልግሎቶችን አንሰጥም።

ገደቦች ያላቸው ሙሉ የአገሮች ዝርዝር በሽፋን ክፍል ውስጥ ይገኛል እና በየጊዜው ይሻሻላል።