บัญชีธุรกิจสำหรับภาคส่วนที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งธนาคารแบบดั้งเดิมปฏิเสธ

ไม่ เรารับประกันความรอบคอบตามสัดส่วนของภาคส่วนต่างๆ และคำตอบที่โปร่งใส หากแบบจำลองของคุณมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและผ่านการตรวจสอบสถานะของเรา เราก็จะดำเนินการ ถ้าไม่เราจะบอกคุณอย่างชัดเจนตั้งแต่การสนทนาครั้งแรก เราไม่เสียเวลาของคุณ

ธนาคารแบบดั้งเดิมใช้ข้อยกเว้นแบบครอบคลุม: "เราไม่ดำเนินการกับการเล่นเกม" หรือ "เราไม่ดำเนินการกับ crypto" ไม่ว่าบริษัทของคุณจะปฏิบัติตามกฎระเบียบทั้งหมดหรือไม่ Kunga ใช้การตรวจสอบสถานะเฉพาะ: หากโมเดลของคุณเป็นไปตาม เราจะดำเนินการ ความแตกต่างไม่ใช่ความหละหลวม แต่อยู่ที่ว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานและประสบการณ์ด้านกฎระเบียบในการประเมินภาคส่วนต่างๆ

เราไม่ใช้การสำรองตามอำเภอใจหรือการระงับเชิงป้องกันโดยไม่มีเหตุผลที่เป็นรูปธรรม หากธุรกรรมใดทำให้เกิดการแจ้งเตือน AML อัตโนมัติ (โดยทั่วไปบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการควบคุม) ที่ปรึกษาของคุณจะติดต่อคุณเพื่อแก้ไขปัญหา เงื่อนไขการดำเนินงานเป็นไปตามข้อตกลงในสัญญา ไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจ

มันขึ้นอยู่กับภาค การเล่นเกม: ใบอนุญาตตามกฎระเบียบ การควบคุมการเล่นเกมอย่างมีความรับผิดชอบ AML ภายใน Crypto: ใบอนุญาต VASP / MiCA ที่บังคับใช้, นโยบาย KYC, การเปิดเผยมาตรการคว่ำบาตร ตลาดกลาง: KYC ของผู้ใช้, การควบคุมการฉ้อโกง, รูปแบบการจ่ายเงิน ที่ปรึกษาของคุณจะให้รายการที่แน่นอนแก่คุณระหว่างการตรวจสอบล่วงหน้า

Base pricing is the same as for standard companies: 1.45% if you use a Kunga wallet and 2.90% if you choose an external wallet, with no hidden spread. Some sectors may have additional specific conditions. Your advisor explains it before KYB.

เราทำงานร่วมกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในเขตอำนาจศาลที่ได้รับการยอมรับ รวมถึงบริษัทบางแห่งที่มีกฎระเบียบที่เป็นประโยชน์ต่อภาคส่วนเฉพาะ (มอลตา คูราเซา เอสโตเนีย ฯลฯ) เราไม่ดำเนินการภายใต้เขตอำนาจศาลในรายการสีเทาหรือสีดำของ FATF โดยไม่มีเหตุผลด้านกฎระเบียบที่ชัดเจน การอนุมัติขึ้นอยู่กับภาคส่วนและการดำเนินงาน ไม่ใช่แค่เขตอำนาจศาลเท่านั้น

ใช่. เราดำเนินการภายใต้กรอบการทำงานที่ได้รับการควบคุมและจัดให้มีการรายงานที่ตรงตามข้อกำหนดของภาคส่วนของคุณ สิ่งนี้จะช่วยลดความยุ่งยากในการตรวจสอบสถานะของคุณกับหน่วยงานกำกับดูแลของคุณเอง (หน่วยงานด้านเกม หน่วยงานกำกับดูแลตลาด ฯลฯ)

หากสถานการณ์ด้านกฎระเบียบของคุณเปลี่ยนแปลง คุณต้องแจ้งให้เราทราบ เราประเมินการดำเนินงานใหม่ภายใต้กรอบการทำงานใหม่ หากสถานการณ์ใหม่ตรงตามเกณฑ์ เราจะดำเนินการต่อไป ถ้าไม่เช่นนั้น เราจะปิดการดำเนินการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามสัญญาที่ชัดเจน และคืนเงินของคุณตามขั้นตอนที่ได้รับการควบคุม

ขึ้นอยู่กับภาคส่วน เขตอำนาจศาล ความซับซ้อนของโครงสร้างองค์กรและเอกสารประกอบที่มีอยู่ การตรวจสอบล่วงหน้ากับที่ปรึกษามักจะรวดเร็ว (การโทรครั้งแรก) KYB แบบเต็มจะใช้เวลานานกว่าบริษัทมาตรฐานเนื่องจากการตรวจสอบสถานะเฉพาะภาคส่วน ที่ปรึกษาของคุณให้ความคาดหวังที่เป็นจริงแก่คุณในการสนทนาครั้งแรก

ความพร้อมใช้งานขึ้นอยู่กับภาคส่วนและเขตอำนาจศาล บางภาคส่วน (เกม, crypto) มีข้อจำกัดเฉพาะตามประเทศ การตรวจสอบล่วงหน้ากับที่ปรึกษาจะยืนยันความพร้อมใช้งานในกรณีเฉพาะของคุณก่อนที่จะเริ่มจัดทำเอกสาร ตรวจสอบได้ที่ /cobertura