ಗೇಮಿಂಗ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಹಿತಿ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ಪೂರಕಗಳು, ಲಂಬ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಮೀಸಲಾದ ಸಲಹೆಗಾರ.
ವಲಯದ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ KYB · ಯಾವುದೇ ಸೆಟಪ್ ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲ · ಲಭ್ಯತೆ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ವಲಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ
ನೀವು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ
ನಾವು ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಒಂದು ದಿನ ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಇಮೇಲ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ: "ಆಂತರಿಕ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ನಂತರ, ನಾವು 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದೇವೆ". ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ. ಮಾತನಾಡಲು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ವಿರಾಮದಲ್ಲಿದೆ.
ನೀವು 5 ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾತೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಮೂವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಕಾರಣ ನೀಡದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಲಯವೇ, ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಪರಿಮಾಣ ಅಥವಾ ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದಾದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಯಾರೂ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ 4-5% ಶುಲ್ಕ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಿತಿಗಳು. "ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ" ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಚು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ರೈಪ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚುತ್ತದೆ. PayPal ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ 25% ಅನ್ನು ಮೀಸಲು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಫ್ರೀಜ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಗೇಟ್ವೇ ನಿಮ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಬಲ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುವ "ಪರ್ಯಾಯ"ಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಕಂಪನಿ ಅನ್ವಯಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ: ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಧಿಯ ಹರಿವುಗಳು, ಆಂತರಿಕ AML ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು. ಮಾದರಿಯು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮೀಸಲಾದ ಸಲಹೆಗಾರರಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ (ಗೇಮಿಂಗ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನುಭವವಿದೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ, ನಿಮ್ಮ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೈಜ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಾವು MiCA ಮತ್ತು AML/CTF ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ವಹಿವಾಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಕರೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
KYB ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಲೈಂಟ್ನಂತೆ ಅದೇ ಸ್ಥಿರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಲ್ಲದ "ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ" ಮೊತ್ತಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೀಸಲುಗಳಿಲ್ಲ. ಅನ್ವಯಿಸುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಲ್ಲ.
ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಲಯಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಬೆಂಬಲಿತ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಆಪರೇಟರ್ಗಳು ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ (ಮಾಲ್ಟಾ, ಕುರಾಕೊ, ಯುಕೆ, ಸ್ಪೇನ್, ಇತರರು). ಕ್ರೀಡೆ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಯಾಸಿನೊ, ಪೋಕರ್, ಎಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಸಕ್ರಿಯ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ AML ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆ.
ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಪಾಲಕರು, DEXಗಳು, DAOಗಳು, NFT ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳು, Web3 ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ವಂತ KYC, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆ. ನಾವು ಅನ್ವಯವಾಗುವ VASP / MiCA ಪರವಾನಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಖರೀದಿದಾರರು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟಗಾರರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳಗಳು, ಸೇವಾ ಸಂಗ್ರಾಹಕರು, P2P ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು. ಬಳಕೆದಾರರ KYC, ವಂಚನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ಮಾದರಿಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ.
ಆನ್ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು, ತರಬೇತಿ, ತರಬೇತಿ, ಮಾಹಿತಿ-ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಚಂದಾದಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪಾವತಿ, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟ, ಮರುಕಳಿಸುವ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಜಾಹೀರಾತು ಹಕ್ಕುಗಳು, ಮರುಪಾವತಿ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನುಪಾತಗಳ ಮೇಲಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ.
ಆಹಾರ ಪೂರಕಗಳು, ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸೌಂದರ್ಯವರ್ಧಕಗಳು, ಕ್ಷೇಮ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು. ಲೇಬಲ್ ಅನುಸರಣೆ, ನಿಯಂತ್ರಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆ.
ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಡ್ರಾಪ್ಶಿಪಿಂಗ್, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಜ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನುಪಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್, ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರಾಟಗಳು. ಪಾವತಿ ಹರಿವುಗಳು, ರಿಟರ್ನ್ ಅನುಪಾತಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ರಕ್ಷಣೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ.
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು, ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದ ಕಾಪಿ-ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು, ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಕ ಚೌಕಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸು ಶಿಕ್ಷಣ. ಸಕ್ರಿಯ ಪರವಾನಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ.
ದೃಢವಾದ ವಯಸ್ಸಿನ ಪರಿಶೀಲನೆ, ವಿಷಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಕಾನೂನು ಅನುಸರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ವಯಸ್ಕರ ವೇದಿಕೆಗಳು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೇಸ್-ಬೈ-ಕೇಸ್ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಕೆಲವು ಉಪ-ವರ್ಗಗಳು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿವೆ (ಮುಂದಿನ ವಿಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಿ).
ಈ ಪಟ್ಟಿಯು ಸಮಗ್ರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ವಲಯವನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸಿದರೆ, KYB ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು, ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿವೆ. ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಿಂತ ಈಗ ಹೇಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವು ಈ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ನಾವು ಉಳಿಸುತ್ತೇವೆ.
ತಿಳಿದಿರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು Q1 2026 ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೋಲಿಕೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವಲಯ, ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಕೆಲವು ವಲಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು (ಕನಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಬಂಡವಾಳ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಾರ್ಜ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನುಪಾತಗಳೊಂದಿಗೆ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಖಾತರಿಗಳು). KYB ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಶ್ರೇಣಿ-1 ಘಟಕಗಳಿಂದ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕುಂಗಾದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾಲನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ, ಇತರ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಯಂತ್ರಕ ವರದಿಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಶನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋ-ಸ್ವತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ-ಲಾಂಡರಿಂಗ್-ವಿರೋಧಿ ನಿರ್ದೇಶನಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಯುರೋಪಿಯನ್ MiCA ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸಕ್ರಿಯ ವಹಿವಾಟು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ, ಪ್ರತಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುವುದು, ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಶ್ರದ್ಧೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ಟೈಮ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್, ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಹ್ಯಾಶ್ (ಅನ್ವಯಿಸಿದರೆ), ಮೂಲ ಕರೆನ್ಸಿ, ಗುರಿ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅನ್ವಯಿಕ FX ದರ, ಶುಲ್ಕ, ಕೌಂಟರ್ಪಾರ್ಟಿ ಮತ್ತು AML ವರ್ಗೀಕರಣದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ನಿಮ್ಮ ವಲಯದ ವರದಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು (ಗೇಮಿಂಗ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ, ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು) ಪೂರೈಸುವ ಸ್ವರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು.
"ಯಾವುದೇ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ನಾವು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು "KYB ಇಲ್ಲ" ಅಥವಾ "ನೋ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸಡಿಲವಾದ ಕಡಲಾಚೆಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಸಂಕೀರ್ಣ ವಲಯಗಳು ಸರಿಯಾದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (ಗೇಮಿಂಗ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ, ಬ್ರೋಕರ್ಗಳು), ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೇವಾ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಯಂತ್ರಕರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದು.
KYB ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಲಯದ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳು, ಸಕ್ರಿಯ ಪರವಾನಗಿಗಳು (ಯಾವುದಾದರೂ ಇದ್ದರೆ), ಅಂದಾಜು ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ವಿವರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕುಂಗಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ದಾಖಲಾತಿಗಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಲಹೆಗಾರರು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಲಹೆಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ವಲಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ: ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರವಾನಗಿಗಳು, ಆಂತರಿಕ AML ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ KYC ನೀತಿ (ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ), ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿಧಿಯ ಹರಿವುಗಳು.
ನಿಮ್ಮ ವಲಯದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ KYB ಆನ್ಬೋರ್ಡಿಂಗ್. ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಂಪನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ. ಅವಧಿಯು ನಿಮ್ಮ ರಚನೆಯ ವಲಯ, ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
KYB ಅನುಮೋದಿಸಿದ ನಂತರ, ನೀವು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಂದದ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಶ್ಚರ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಅಥವಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಬಿಂದುವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವಲಯಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ - ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇಲ್ಲ. ನಾವು ವಲಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಉತ್ತರವನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿಯು ಅನ್ವಯವಾಗುವ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರಣದ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಿಂದ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಹೊರಗಿಡುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ: "ನಾವು ಗೇಮಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ" ಅಥವಾ "ನಾವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ", ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯು ಎಲ್ಲಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ. ಕುಂಗಾ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ: ನಿಮ್ಮ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಸಡಿಲತೆ ಅಲ್ಲ - ವಲಯವಾರು ವಲಯವನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲು ನಾವು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಮೀಸಲು ಅಥವಾ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಫ್ರೀಜ್ಗಳನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಹಿವಾಟು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ AML ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಿದರೆ (ಯಾವುದೇ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ), ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯವಲ್ಲ.
ಇದು ವಲಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್: ನಿಯಂತ್ರಕ ಪರವಾನಗಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಗೇಮಿಂಗ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಆಂತರಿಕ AML. ಕ್ರಿಪ್ಟೋ: ಅನ್ವಯವಾಗುವ VASP / MiCA ಪರವಾನಗಿ, KYC ನೀತಿ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಮಾನ್ಯತೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಥಳ: ಬಳಕೆದಾರ KYC, ವಂಚನೆ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು, ಪಾವತಿ ಮಾದರಿ. ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ನಿಮಗೆ ನಿಖರವಾದ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
Base pricing is the same as for standard companies: 1.45% if you use a Kunga wallet and 2.90% if you choose an external wallet, with no hidden spread. Some sectors may have additional specific conditions. Your advisor explains it before KYB.
ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯಗಳಿಗೆ (ಮಾಲ್ಟಾ, ಕುರಾಕೊ, ಎಸ್ಟೋನಿಯಾ, ಇತ್ಯಾದಿ) ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ, ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಸಮರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವು FATF ಬೂದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅನುಮೋದನೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲ.
ಹೌದು. ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವರದಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ನಿಯಂತ್ರಕಗಳೊಂದಿಗೆ (ಗೇಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ನಿಯಂತ್ರಕ, ಇತ್ಯಾದಿ) ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದರೆ, ನೀವು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಹೊಸ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿದರೆ, ನಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಒಪ್ಪಂದದ ಸೂಚನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಿತ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಇದು ವಲಯ, ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ರಚನೆಯ ಸಂಕೀರ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವೇಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಮೊದಲ ಕರೆ). ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಲಯದ ಕಾರಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಾಗಿ ಪೂರ್ಣ KYB ಪ್ರಮಾಣಿತ ಕಂಪನಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗಾರರು ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾಸ್ತವಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಲಭ್ಯತೆ ವಲಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವಲಯಗಳು (ಗೇಮಿಂಗ್, ಕ್ರಿಪ್ಟೋ) ದೇಶದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ದಸ್ತಾವೇಜನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. /ಕೋಬರ್ಟುರಾದಲ್ಲಿ ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ನಿಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಸಲಹೆಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ದಾಖಲಾತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕುಂಗಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆಯು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಪೂರ್ವ-ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ · ನಿಮ್ಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತ ಸಲಹೆಗಾರರು · ಲಭ್ಯತೆ ನ್ಯಾಯವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ