Wasan caca, crypto, kasuwa, samfuran bayanan dijital, kari, kasuwancin e-commerce na tsaye. Muna aiki tare da ku idan kasuwancin ku na doka ne a cikin ikon ku kuma ya wuce takamaiman aikin mu. Mai ba da shawara mai sadaukarwa a duk lokacin aikin.
KYB tare da aikin da ya dace a fannin · Babu farashin saitin · Samuwar da ke ƙarƙashin iko da yanki
Muna aiki idan kun bi
Ba mu aiki da
Kuna aiki akai-akai. Wata rana za ku sami imel na gama gari: "bayan bita na ciki, muna rufe asusun ku a cikin kwanaki 30". Babu bayyanannen dalili. Babu wanda za a yi magana da shi. Duk aikinku yana tsayawa.
Kun nemi asusu a cibiyoyi 5. Uku sun yi watsi da ku. Biyu sun ƙi ku ba tare da wani dalili ba. Babu wanda ya gaya muku ko fannin ne, ikon kamfanin ku, ƙarar, ko wani abu mai kama da za ku iya gyarawa.
4-5 % kudade kowace ma'amala. Iyakar girma. Katange canja wurin da hannu don adadin "masu tuhuma". Adana har zuwa watanni 6 akan tarin ku. Gefen ku ya ɓace.
Yanke iyaka ko rufe asusun kasuwancin ku. PayPal yana daskare kashi 25% na tarin ku azaman ajiyar kuɗi. Ƙofar ku ta yanzu ba ta yarda da sashinku kuma tana nuna ku zuwa "madadin" mai caji sau biyu.
Lokacin da caca, kasuwa ko kamfanin crypto ke aiki, ba mu ƙi ta tsohuwa. Muna yin ƙwazo daidai gwargwado ga sashin: lasisin da ya dace, ikon aiki, tafiyar da asusun da ake tsammani, sarrafa AML na ciki. Idan samfurin ya bi, muna aiki.
Ba za ku yi magana da babban wakili ba. Mai ba da shawara mai sadaukarwa yana da gogewa a takamaiman sassa (wasanni, crypto, kasuwa, da sauransu). Suna fahimtar ƙirar ku, ƙa'idodin ku masu dacewa da ainihin ƙaƙƙarfan aikin ku.
Muna aiki a ƙarƙashin MiCA da AML/CTF. Saka idanu ma'amala mai aiki. Idan samfurin ku ya cika sharuddan tsari, muna aiki tare da ku. Idan ba haka ba, muna gaya muku a fili daga kiran farko. Ba ma bata lokacinku ba.
Da zarar an amince da KYB, kuna aiki tare da kwanciyar hankali ɗaya kamar kowane abokin ciniki. Babu wani shingen kariya don adadin "m" mara hujja, babu wani tanadi na sabani akan tarin ku. Duk wani hani da ya shafi an rubuta su a cikin kwangilar ku, ba abin mamaki ba.
Kowane sashe yana da takamaiman aikin da ya dace. Muna aiki tare da ku idan kasuwancin ku na doka ne a cikin ikon ku, yana riƙe da lasisin da suka dace (idan akwai), kuma mun wuce aikinmu.
Masu aiki da lasisi a cikin yankuna masu tallafi (Malta, Curaçao, UK, Spain, da sauransu). Farewar wasanni, gidan caca ta kan layi, karta, jigilar kaya. Sakamakon ƙwazo akan lasisin aiki, wasan da ke da alhakin da AML na ciki.
Musanya, masu kula, DEXs, DAOs, NFT kasuwanni, Web3 kayayyakin more rayuwa. Sakamakon himma akan KYC na kasuwancin, bayyanar takunkumi da tushen kuɗi. Muna aiki tare da lasisin VASP/MiCA masu dacewa.
Wuraren kasuwa suna haɗa masu siye da masu siyarwa, masu tara sabis, dandamali na P2P. Sakamakon himma akan KYC mai amfani, sarrafa zamba da ƙirar biyan kuɗi.
Darussan kan layi, horo, horarwa, samfuran bayanai. Biyan kuɗi ko biyan kuɗi na lokaci ɗaya, tallace-tallace na ƙasa da ƙasa, maimaita lissafin kuɗi. Sakamakon ƙwazo kan da'awar talla, manufofin mayar da kuɗi da ƙimar dawowar caji.
Kariyar abinci, kayan kwalliyar aiki, samfuran lafiya. Dogaro da himma kan yin lakabi da yarda, da'awar tsari da kasuwannin tallace-tallace.
Alamar dropshipping, kasuwancin e-commerce tare da ƙimar caji mai girma, tallace-tallace na ƙasa da ƙasa. Sakamakon ƙwazo akan hanyoyin biyan kuɗi, ƙimar dawowa da kariyar mabukaci.
Dillalai masu kayyade, dandamali na cinikin kwafin lasisi, ilimin kuɗi tare da ingantaccen tsarin tsari. Tsananin ƙwazo a kan lasisi masu aiki da da'awar talla.
Dandalin manya tare da tabbatarwar shekaru masu ƙarfi, sarrafa abun ciki da ƙaƙƙarfan bin doka. Ƙaddamar da ƙayyadaddun shari'a-da-harka don ƙwazo. Wasu ƙananan rukunan ba su da iyaka (duba sashe na gaba).
Wannan jeri bai cika ba. Idan ba a jera sashin ku ba kuma kuna ganin ya dace, yi magana da mai ba da shawara don ingantawa kafin fara KYB.
Gaskiyar magana da ku tun farko, akwai sassan da ba mu aiki a ciki. Gara in gaya muku yanzu fiye da bayan dogon aiki.
Idan kasuwancin ku ya fada cikin ɗayan waɗannan sassan, ba za mu iya aiki tare da ku ba. Muna adana ku lokacin aiwatarwa.
Kwatanta dangane da sanannun yanayin jama'a Q1 2026 da ƙwarewar aiki tare da manyan ɓangarori masu haɗari. Takamaiman yanayi sun dogara da yanki, iko da girma.
Wasu sassa na iya samun ƙayyadaddun sharuɗɗa dangane da ƙwazo (ƙaramar babban jarin aiki, garanti ga sassan da ke da ƙimar caji mai girma). Mai ba ku shawara ya bayyana sharuɗɗan da suka dace da shari'ar ku a cikin tattaunawar farko, kafin fara KYB.
Ƙungiyoyin Tier-1 masu ƙayyadaddun tsari ne ke kula da kuɗin kamfanin ku, waɗanda aka ware daga ayyukan Kunga. Tsari yana cikin sunan kamfanin ku, keɓe da sauran abokan ciniki, ana iya dubawa. Akwai daftarin aiki don rahoton tsarin ku.
Muna aiki a ƙarƙashin tsarin MiCA na Turai don kadarorin crypto da umarnin hana haramun kuɗi. Sa ido kan ma'amala mai aiki, bayar da rahoto ga ƙwararrun hukumomi kowace ƙa'ida, ƙwazo daidai gwargwado ga haɗari. Wannan yana kare ku, mu da masu amfani da ku na ƙarshe.
Kowane aiki tare da timestamp, blockchain hash (idan an zartar), kudin tushe, kudin da aka yi niyya, ƙimar FX da aka yi amfani da su, kuɗi, takwaransa da rarrabuwar AML. Ana iya fitar da su cikin tsari waɗanda suka dace da buƙatun rahoton sashinku (wasanni, crypto, dillalai).
Ba mu yi alkawarin "kowane sashe da aka karɓa ba". Ba mu yi alkawarin "babu KYB" ko "babu saka idanu". Mu ba ma'aikacin banki ba ne. Mu tsari ne mai tsari wanda ke aiki tare da sassa masu sarkakiya lokacin da suka cika sharuddan ƙwazo. Abin da ke kare ku na dogon lokaci ke nan.
Don kamfanonin da aka tsara (wasan wasa, crypto, dillalai), za mu iya sanya hannu kan takamaiman yarjejeniyar sabis da samar da ƙarin takaddun shaida don masu kula da ku.
Kafin ma fara KYB, kuna magana da mai ba da shawara a sashin ku. Kuna bayyana samfurin ku, hukunce-hukuncen aiki, lasisin aiki (idan akwai), ƙimar ƙima. Mai ba da shawara ya tabbatar da ko Kunga zai iya aiki tare da ku kuma a cikin wane yanayi, kafin ku ɓata lokaci akan takaddun.
Idan tabbataccen tabbaci na farko yana da inganci, mai ba da shawara ya gaya muku takaddun takamaiman ga sashinku: lasisin tsari, sarrafa AML na ciki, manufofin KYC na ku (idan kasuwancin ku yana buƙatar ta), ƙirar aiki da asusun da ake sa ran ke gudana.
Shigar da KYB tare da ƙwazo daidai gwargwado ga haɗarin sashin ku. Ƙari sosai fiye da kamfani mai mahimmanci, amma jagora a kowane mataki. Tsawon lokacin ya dogara ne akan sashin, ikon iko da sarkar tsarin ku.
Da zarar an amince da KYB, kuna aiki tare da bayyanannun sharuɗɗan kwangila daga rana ɗaya. Babu mamaki. Mai ba ku shawara ya kasance wurin tuntuɓar ku don kowane batu, daidaitawa ko haɓaka.
Tsarin sassa masu haɗari ya fi tsauri fiye da daidaitattun kamfanoni - shine abin da ke kare aikin na dogon lokaci, naku da namu. An amince da takamaiman sharuɗɗa a rubuce kafin kunna asusun.
A'a. Muna ba da garantin ƙwazo daidai gwargwado ga sashin da amsa ta gaskiya. Idan samfurin ku ya cika sharuddan tsari kuma ya wuce aikin mu, muna aiki. Idan ba haka ba, muna gaya muku a fili daga tattaunawar farko. Ba ma bata lokacinku ba.
Bankunan gargajiya suna amfani da ɓangarori na bargo: "bama aiki da caca" ko "bama aiki da crypto", ko da kuwa kamfanin ku ya cika duk ƙa'idodi. Kunga ya yi aiki da takamaiman ƙwazo: idan ƙirar ku ta bi, muna aiki. Bambancin ba lalaci ba ne - shine muna da ababen more rayuwa da gogewar ka'idoji don tantance sashe ta bangare.
Ba ma yin amfani da tanadi na sabani ko daskarewar rigakafi ba tare da takamaiman dalili ba. Idan takamaiman ma'amala ta haifar da faɗakarwar AML ta atomatik (na kowa akan kowane dandamali da aka tsara), mai ba ku shawara ya tuntuɓar ku don warware ta. An yarda da yanayin aiki ta hanyar kwangila, ba abin mamaki ba.
Ya dogara da fannin. Wasan: lasisin tsari, sarrafa caca mai alhakin, AML na ciki. Crypto: lasisin VASP/MiCA mai zartarwa, manufar KYC, bayyanar takunkumi. Wurin kasuwa: KYC mai amfani, sarrafa zamba, samfurin biyan kuɗi. Mai ba ku shawara yana ba ku ainihin jeri yayin tabbatarwa.
Base pricing is the same as for standard companies: 1.45% if you use a Kunga wallet and 2.90% if you choose an external wallet, with no hidden spread. Some sectors may have additional specific conditions. Your advisor explains it before KYB.
Muna aiki tare da kamfanoni da aka haɗa cikin fitattun hukunce-hukuncen, gami da wasu da ƙa'idodi masu dacewa ga takamaiman sassa (Malta, Curaçao, Estonia, da sauransu). Ba ma yin aiki tare da hukunce-hukuncen FATF masu launin toka ko baƙar fata ba tare da tabbataccen hujjar tsari ba. Amincewa ya dogara ne akan sashi da aiki, ba kawai ikon hukuma ba.
Ee. Muna aiki a ƙarƙashin tsarin tsari kuma muna ba da rahoto wanda ya dace da buƙatun sashin ku. Wannan yana sauƙaƙa ƙwazon ku tare da masu kula da ku (hukumar wasa, mai sarrafa kasuwanni, da sauransu).
Idan yanayin tsarin ku ya canza, dole ne ku sanar da mu. Muna sake kimanta aikin a ƙarƙashin sabon tsarin. Idan sabon yanayin ya cika sharuddan, muna ci gaba da aiki. Idan ba haka ba, muna rufe aikin tare da bayyananniyar sanarwar kwangila kuma muna dawo da kuɗin ku ta hanyar da aka tsara.
Ya dogara da sashin, iko, rikitaccen tsarin kamfani da takaddun da ake da su. Tabbatarwa da mai ba da shawara yawanci yana sauri (kiran farko). Cikakken KYB yana ɗaukar tsawon lokaci fiye da daidaitattun kamfanoni saboda takamaiman yanki saboda himma. Mai ba ku shawara yana ba ku kyakkyawan fata a cikin tattaunawa ta farko.
Samuwar ƙarƙashin sashi da iko. Wasu sassa (wasanni, crypto) suna da takamaiman ƙuntatawa ta ƙasa. Tabbatarwa da mai ba da shawara yana tabbatar da samuwa a cikin takamaiman yanayin ku kafin fara takarda. Hakanan duba a /cobertura.
Yi magana da mai ba da shawara ƙwararre a sashin ku. Tattaunawar farko ta tabbatar da ko Kunga zai iya aiki tare da ku, ba tare da sadaukarwa ko takaddun shaida ba.
Tabbatarwa ba tare da alƙawarin ba · Mai ba da shawara ƙwararre a sashin ku · Samuwar da ke ƙarƙashin iko da ƙwazo.