နိုင်ငံခြား-ကုန်သွယ်မှု- သီးခြားလိုက်နာမှု သွင်းကုန်-ပို့ကုန် လုပ်ငန်းများတွင် ၎င်းတို့အား အခြားကဏ္ဍများမှ ခြားနားစေသည့် သီးခြား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း သတ်မှတ်ချက်များ ရှိသည်- ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်၏ ခြေရာခံနိုင်မှု၊ လုပ်ဆောင်ချက်များ၏ မှတ်တမ်းမှတ်ရာ ခိုင်လုံမှု၊ နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းများ (OFAC၊ EU၊ UN)၊ ပမာဏနှင့် စီရင်ပိုင်ခွင့်များအလိုက် အတိအကျ အစီရင်ခံခြင်း။
မှတ်တမ်းမှတ်ရာကို ခြေရာခံနိုင်မှု အပြည့်အစုံ စုဆောင်းမှုနှင့် ငွေပေးချေမှုတိုင်းကို အချိန်တံဆိပ်၊ ပြိုင်ဘက်၊ ရင်းမြစ်ငွေကြေး၊ ပစ်မှတ်ငွေကြေး၊ အသုံးပြုထားသော FX နှုန်းနှင့် blockchain hash တို့ဖြင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ ထုတ်ယူနိုင်သောစာရွက်စာတမ်းများကို သင့်စာရင်းကိုင် သို့မဟုတ် အကောက်ခွန်အကြံပေးအရာရှိသည် သင်၏အကောက်ခွန်ကြေငြာချက်များ၊ SAD နှင့် ကုန်သွယ်မှုပြေစာများဖြင့် အပြန်အလှန်စစ်ဆေးနိုင်ပါသည်။
ပိတ်ဆို့မှုများကို လိုက်နာခြင်း။ OFAC၊ EU၊ UN နှင့် FATF စာရင်းများကို တက်ကြွစွာ စောင့်ကြည့်ခြင်း။ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းတွင် ပြိုင်ဘက်တစ်ဦး ပေါ်လာပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ဆောင်၍ မရနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင့်လုပ်ငန်းသည် တိကျသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများအောက်တွင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့်အတူ လုပ်ကိုင်နေပါက KYB မစတင်မီ အကြံပေးတစ်ဦးနှင့် ကြိုတင်အတည်ပြုပါ။
MiCA နှင့် AML လိုက်နာမှု ကျွန်ုပ်တို့သည် စည်းမျဥ်းစည်းမျဥ်းဘောင်တစ်ခုအောက်တွင် လုပ်ဆောင်ပါသည်။ ပမာဏနှင့် ကဏ္ဍအလိုက် အချိုးကျ လုံ့လဝီရိယရှိ၍ စည်းမျဉ်းအလိုက် တာဝန်ရှိသူများထံ အစီရင်ခံခြင်း။
တိကျသောလုံ့လဝီရိယရှိရန် လိုအပ်သည့် အပိုင်းခွဲများ- ကန့်သတ်ထားသော ထုတ်ကုန်များ (ဖြည့်စွက်စာများ၊ သီးသန့်တောင်းဆိုမှုများပါရှိသော အလှကုန်များ၊ ကျန်းမာရေးနှင့်ဆက်စပ်သော ထုတ်ကုန်များ)၊ နှစ်မျိုးသုံးထုတ်ကုန်များ၊ သတ်မှတ်ထားသော စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များနှင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခြင်း။ သင့်လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုသည် သတ်မှတ်ထားသော ကန့်သတ်အမျိုးအစားများအတွင်း ကျရောက်ပါက KYB မစတင်မီ အကြံပေးတစ်ဦးနှင့် ကြိုတင်အတည်ပြုပါ။