Nuestros Pilares: Seguridad y Transparencia

Kunga Inversiones está registrada ante el Banco de España para llevar a cabo la actividad de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria, de acuerdo con la normativa vigente de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) en España. Este registro es esencial para operar legalmente y con seguridad en el mercado de cripto activos. Nuestra inscripción en el registro del Banco de España refleja nuestro compromiso con la legalidad y la transparencia en nuestras operaciones. Esta entidad supervisa y regula las instituciones financieras y las empresas que realizan actividades relacionadas con las criptomonedas y el intercambio de monedas digitales por moneda fiduciaria.

Realizamos auditorías internas de forma periódica para garantizar que nuestras operaciones cumplan con las normativas de PBC y con las políticas de lucha contra el fraude y el financiamiento del terrorismo. Estas auditorías aseguran que nuestros procedimientos y controles internos estén en pleno cumplimiento y funcionando de manera eficaz.

Conformidad con AML
(Anti Lavado de Dinero)

Implementamos políticas y procedimientos rigurosos para cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y la financiación del terrorismo. Comprobamos constantemente a nuestros clientes a través de herramientas informatizadas para garantizar el cumplimiento de estas políticas. La detección y prevención de actividades ilícitas son fundamentales para mantener la integridad del mercado de criptoactivos.

Colaboración con Reguladores

Mantenemos una estrecha colaboración con los reguladores financieros y las autoridades pertinentes. Nuestra comunicación abierta y transparente con estas entidades es fundamental para cumplir con cualquier requerimiento regulatorio adicional que pueda surgir en el futuro. Nuestra colaboración activa con las autoridades garantiza que nuestras operaciones cumplan con las regulaciones más actualizadas y que nuestros clientes puedan operar con seguridad y confianza.

Monitoreo de Actividad Sospechosa y Verificación KYC

La seguridad y la prevención de actividades sospechosas son esenciales en el mundo de las criptomonedas. En Kunga Inversiones, garantizamos un estricto control de la actividad sospechosa en todas las cuentas de nuestros clientes. Para ello, utilizamos una herramienta externa de monitoreo, en este caso, el programa Sumsub. Este programa nos permite verificar constantemente los listados europeos y americanos de sanciones en materia de AML y PBC, asegurando que ninguno de nuestros clientes esté involucrado en actividades ilícitas o sancionadas.